LCB-FT

LCB-FT signifie "Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme". Il s'agit d'un ensemble de mesures, de lois et de procédures mises en place pour détecter, prévenir et signaler les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Ces mesures visent à empêcher que des fonds issus d'activités illégales ne soient introduits dans le système financier légal, et à entraver le financement d'organisations terroristes.

La surveillance constante des transactions constitue composante essentielle du lien entre la LCB-FT et le KYC. Les institutions financières doivent examiner les activités de leurs clients pour repérer des schémas inhabituels, des montants élevés ou des transactions atypiques qui pourraient indiquer des comportements suspects. Tout signe de transaction suspecte doit être signalé aux autorités compétentes conformément aux obligations réglementaires de la LCB-FT.

La LCB-FT est étroitement liée avec le processus KYC, renforçant les mécanismes de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Les institutions financières utilisent les outils de la LCB-FT pour garantir une vérification rigoureuse de l'identité des clients et une surveillance constante des transactions, contribuant ainsi à maintenir l'intégrité du système financier mondial.

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